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DeFi协议遭受迄今为止最大清算!Venus团队是否有玩忽职守之嫌?

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2021年5月19日,“币圈惨案”的发生让整个币圈市场哀鸿遍野,所带来的负面影响也宛若多米诺骨牌,一个又一个的接连上演。

其中有一个事件的影响颇大,那就是BSC下的Venus 遭遇了大额清算。这次清算给Venus 平台带来了一亿美元的坏账,也是DeFi协议迄今为止遭受的最大一次清算。

谁曾想一波未平,一波又起。Venus遭清算的事情还没有完全平息下去,就突然有推特用户“Venus insider”在medium发表文章,矛头直指Venus团队。Venus insider上传了大量的链上证据,大额转账操作记录以及相关地址分析,旨在向大家证明一点:

Venus团队的某些所作所为与此次大额清算不无关系。

孰是孰非,究竟怎样?今天,我们就为大家梳理一下事件的始末经过。

没有一点点防备!XVS突然崩落,瞬间造成一亿多美元坏账!

5月19日,BSC旗下最大借贷平台Venus被曝发生了大额清算。根据相关社区反馈,有几位大户的手中掌握了300多万XVS(Venus平台币),在砸盘的前一天晚上,这些大户在很短的时间内花了几千万美元把XVS的价格从70多美元拉到144美元。随后,选择在价格高位抵押掉XVS,并借贷了几千个BTC和几万个ETH。随后,XVS价格迅速崩落,XVS被清算,给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。

要知道,在此之前,XVS的价格一直是被看好,乃至寄予厚望的。Venus一直在币安智能链(BSC)上提供去中心化的借贷服务。按照常规规定,Venus允许用户使用XVS代币作为抵押来借入资金,但前提是,借入的资金金额要始终低于提供的抵押品的价格。

而此次崩盘的根本原因恰恰在于XVS的价格在短时间内飙升以及随后马上跟进的抵押行为。XVS的价格瞬间从76美元飙升至144美元,这意味着用户只需要支付很少的代币就可以完成抵押,然后在Venus的协议上借入包括比特币,以太坊在内的,更多种的代币和资金。

但很快,同样也在5月19日,币圈惨案发生,整个加密货币市场遭受了血洗,无一能够幸免。这也使得Venus协议上借入的抵押品的价值大大缩水。

举例来说,Venus上抵押2000枚比特币,按照当前的价格,价值约为7900万美元;5700枚以太坊,按照当前的价格,价值约为1700万美元。如此一来,Venus就产生了超过9500万美元的坏账。

Venus 团队迅速回应:公布进展,降低抵押系数,邀请组员参与清算。

清算事件一出,Venus 团队的反应还算迅速,在第一时间给予了回应。

Venus 方面声称,由于价格的快速下跌,造成了余额出现亏空,清算人充分利用了这种情况。接下来,Venus 将部署grant 计划,利用XVS来弥补系统的不足。

根据Venus 团队的说法,这些用来“弥补不足”的XVS不会被出售到市场上,而是会在Venus 团队的监督下发挥杠杆调节作用,从而确保此类事件不再发生。团队也将重新查看Venus 上所支持的每种资产,并且安全地降低各抵押系数。

而在未来,Venus 还将创建一个用户界面,以便邀请更多的成员参与到清算工作去,共同分担清算的工作量。

出现反转!Venus insider突然爆料:Venus清算事件很可能是一次监守自盗。

就在大家认为善后工作正在按部就班的进行时,反转和爆料出现了。

5月28日凌晨,一个推特账号为“Venus insider”的账户发布了一篇名为“Venus.IO Exploit— An Inside Job”的文章。

文章中明确指出,此次XVS的清算事情以及2020年1月的Cannon事件,均与团队自身有关。

值得一提的是,这位爆料的作者并非在信口雌黄的“口嗨”,而是有理有据,明确了多项证据:大量转账记录,详细地址以及与Binance交易中心的转账关系等。

文章中提及,这次事件导致数以百计的用户遭受了损失和清算,是协议团队行动带来的直接后果。在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后,Venus协议系统没有做出任何制止的行为,恰恰相反,还允许了最大限度借款。如此一来,导致超过200万的XVS被迫清算。

除了此次的清算事件,Venus insider还提到了2020年的Cannon代币发售事件。

据悉,彼时Swipe在Ignition上公开发售Cannon代币CAN,Venus官方团队宣布平台上线CAN代币,抵押系数为60%。事实证明,当时CAN代币的流动性很低。

而一个 "预售轮的买家 ",却通过将流动代币中的45%作为抵押,以60%的抵押率借出BTC和ETH的方式来进行操作。由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数,该买家借了大约7000万美元的BTC(2000 BTC)和800万美元的ETH(7000 ETH),这无疑耗尽了协议的可用流动性。而正如前文中提及的那样,CAN代币本身就极度缺乏流动性,自然会让协议面临严重清算损失风险。

尽管Cannon事件终究告一段落了,资金得到了规划,但Venus协议上依旧还有4000ETH的坏账。

整篇爆料内容可谓逻辑清晰,证据充分,更通过顺藤摸瓜,按图索骥的方式逐一给出了证据,称得上是“实锤满满”。

不过,作者在言语之间也似乎给自己留了余地和活口,他强调大家不必尽信自己的调查结果,可以按照自己的方式,自己的经历,自己的逻辑去验证,去确认。毕竟,“Don't trust, verify”才是区块链技术的经济实质。

事实上,加密市场上的大额清算事件一直屡见不鲜。但就规模和数据来讲,此次的Venus清算事件无疑是规模最大的。

面对相关人士的爆料和质疑,Venus的领导团队始终坚持,“协议正在按预期运转,并未出现资金损失”。而当下存在的坏账,也完全可以通过使用赠款计划和“使用XVS代币”来弥补。

看了上述的分析和解释,不知道各位小伙伴都作何感想?

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