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比特币 ATM 制造商和比特币公司联手改进监管

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关键事实:

自称的 CCC 旨在改善法规和保护消费者。

他们说,仅在美国就有超过 42,000 台比特币 ATM,但并非所有这些 ATM 都符合 KYC。

比特币 ATM (BTC) 制造商和区块链行业的领先公司已宣布成立监管合规组织。 它将被称为加密货币法律合规合作社 (CCC),拥有 15 个创始成员。

正如美通社发表的一份声明中所详述的那样,这个新合作社的目标是改进有关加密货币的法规,应以用户为中心,“加强公共安全保障”。 CCC 的创始人解释说,通过这种方式,通过为消费者创造一个更安全的环境并遵守法律标准,可以使加密货币和现金之间的交易行业合法化。

值得一提的是,近年来,认为监管不力,生态需要进一步监管的行为者不在少数。 为此,CCC将寻求保持领先于发展和趋势以避免欺诈。 他们说,最先进的取证技术的应用对于实现这一目标至关重要。

目前,该组织由 Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative、Chainalysis、CipherBlade、Coinsource、DigitalMint、Elliptic、Halo Privacy、Maya、Metropolitan Capital Bank、Palmera Consulting、皇家商业银行、Surety Bank、The Knoble、Titan 等公司组成银行和信托邮票。

根据已发表的文章,加密货币领域的其他公司也可以加入、金融实体、供应商、非政府组织和监管机构。 会议将至少每季度举行一次。

意见和统计

制造比特币 ATM 的公司 DigitalMint 的法律合规总监 Seth Sattler 表示,这个点对点部门将打击欺诈、老年人诈骗以及毒品和人口贩运等行为。 此外,他认为一小部分 ATM 运营商应用了解您的客户政策(KYC,英语中的“了解您的客户”)和反洗钱 (AML),而其他人则“视而不见”并支持这些几乎可以匿名操作的犯罪行为。

Coinsource 的运营执行副总裁兼首席法律合规官 Bo Oney 以同样的方式发言。 “不幸的是,一些 ATM 运营商认为,仅仅要求提供手机号码就足以遵守 KYC。”

CCC 在其声明中需要的另一条信息是目前美国有 42,000 台比特币 ATM。这些通过用现金购买加密货币“帮助人们轻松进入加密货币世界”。

寻求更严格的比特币监管

加密货币法律合规合作社的创始政策与国际金融行动组织 (FATF) 所表达的一致。 5 月,CriptoNoticias 报告称,该机构将更新其有关加密货币活动的指南。 然而,它的出版最终被推迟到了 10 月份。

CCC官方网站上解释了加密货币法规的现状。 资料来源:crypto3c.org

新建议之一(成员国可以决定是否申请)甚至在去中心化交易所也实施了 KYC,而另一个计划限制加密货币从交易所提取到私人钱包。 后者被视为对隐私的威胁,它的拒绝导致 FATF 法规被推迟了几个月。

组成合作社的公司

如前所述,CCC 不仅由 Coinsource、Maya 或 DigitalMint 等 ATM 制造商组成,还包括来自其他领域的公司。 例如,Chainalysis、Cypherblade 和 Elliptic 等分析公司组成了合作社。

此外,其他提供技术解决方案的公司作为创始人参与,例如 Halo Privacy,它为软件提供隐私支持; The Knoble,为预防网络犯罪提供安全保障; o Trust Stamp,专注于身份验证的技术解决方案。

甚至实体和数字银行也加入了进来,例如 Metropolitan Capital Bank、Royal Business Bank、Surety Bank 和 Titan Bank,NA 最后,Palmera Consulting 是一家金融咨询提供商,也是其中的一部分。

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